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反洗钱智能分析系统

产品简介

       能信安反洗钱智能分析系统依托于公司前沿的AI技术,利用大数据+模型、关联图谱等手段不断完善洗钱风险管理体系,凭借可视化机器学习的立体监控平台,建立智能监控系统,从实时预警到精准打击。对非法集资、金融传销等涉众型金融犯罪识别率达到99%以上。帮助公安、银行、支付、互金等机构提高反洗钱工作的有效性。

产品亮点

  • 01关联图谱,识别可疑交易提供全方位图设计、图探索、图分析、图规则等功能,实现洗钱团伙挖掘,资金流向等智能分析主动寻找模式化的异常交易,帮助办案人员深度揭示非法集资等犯罪行为。
  • 02识别洗钱团伙群体基于半监督学习技术的团伙挖掘方式,注重交易主体之间的联系,结合图挖掘、社区发现等技术多维度关联分析,帮助发现非法集资、洗钱、诈骗、传销等洗钱犯罪团伙。
  • 03洗钱团伙灵活展现工具充分结合反洗钱业务特点,通过灵活配置多种风险展示页面,从不同的关联维度对团伙展示,深度揭示洗钱团伙关联度,方便办案人员快速直观理解并定位疑点线索。
  • 04案件智能辅助优化采用机器学习对案件分析预测。从数据中提炼洗钱犯罪有效特征,引入专家经验,建立案件辅助分析模型,对新的洗钱案件进行预测,提升可疑案件,优化办案效率。

应用场景

  • 公安

  • 银行

  • 支付机构